反洗钱专项法律实务
郭志浩 著 盈科律师事务所 编
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郭志浩 著 盈科律师事务所 编
随着加密货币的兴起，反洗钱形势日益严峻，共同打击洗钱犯罪行为刻不容缓。洗钱的起点是犯罪，终点是银行账面上的数字，这一系列过程相当复杂，本书的三编内容分别从“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金这三方面的反洗钱法律实务入手，结合笔者在刑事领域深耕多年的实务经验，以及最新的反洗钱政策法律规定，解构各种洗钱手法、资金出入路径，并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读，本书既关注反洗钱各个专题领域的最新理论发展和实践操作，又梳理了相关领域的典型案例，具有较好的参考价值，能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。