中华人民共和国反洗钱法（附修订草案说明）
法律出版社
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法律出版社
本书收录2024年11月8日修订公布的《中华人民共和国反洗钱法》。本法是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法而制定的法律。在该法中，对反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作及法律责任等内容作了规定。 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱调查，可以采取下列措施： （一）询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况； （二）查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料； （三）对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。