反洗錢專項法律實務
郭志浩 著 盈科律師事務所 編
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郭志浩 著 盈科律師事務所 編
隨着加密貨幣的興起，反洗錢形勢日益嚴峻，共同打擊洗錢犯罪行爲刻不容緩。洗錢的起點是犯罪，終點是銀行賬面上的數字，這一系列過程相當複雜，本書的三編內容分別從“斷卡”行動與銀行卡凍結、資金出入境、虛擬貨幣與黃金這三方面的反洗錢法律實務入手，結合筆者在刑事領域深耕多年的實務經驗，以及最新的反洗錢政策法律規定，解構各種洗錢手法、資金出入路徑，並對洗錢的懲罰措施進行全面的梳理和解讀，本書既關注反洗錢各個專題領域的最新理論發展和實踐操作，又梳理了相關領域的典型案例，具有較好的參考價值，能夠爲更好地開展反洗錢工作提供參考和指引。