中華人民共和國反洗錢法（附修訂草案說明）
法律出版社
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法律出版社
本書收錄2024年11月8日修訂公佈的《中華人民共和國反洗錢法》。本法是爲了預防洗錢活動，遏制洗錢以及相關犯罪，加強和規範反洗錢工作，維護金融秩序、社會公共利益和國家安全,根據憲法而制定的法律。在該法中，對反洗錢監督管理、反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作及法律責任等內容作了規定。 本法所稱反洗錢，是指爲了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行爲。
反洗錢調查，可以採取下列措施： （一）詢問金融機構、特定非金融機構有關人員，要求其說明情況； （二）查閱、複製被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料； （三）對可能被轉移、隱匿、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。