反洗錢與銀行外匯展業管理
張成虎等著
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張成虎等著
爲穩步推動銀行外匯展業改革，指導銀行紮實準備、穩妥推進外匯業務流程再造，更好的幫助反洗錢從業人員和外匯業務人員精通反洗錢和外匯展業管理業務，本書結合當前反洗錢和銀行外匯展業工作實際，介紹了洗錢及反洗錢的基礎理論和反洗錢國際標準、定向金融制裁和我國反洗錢法律制度，對跨境洗錢風險進行了分析，闡述了開展跨境反洗錢和外匯業務展業管理的重要意義，對客戶盡職調查與風險分類、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料與交易記錄保存、內控建設、宣傳培訓等反洗錢義務履行和外匯展業管理主要工作內容進行了全面系統講解。